Consejo Bancario Nacional
   Superintendencia de Bancos (SUDEBAN)
           Asamblea Nacional
    Ministerio Público
           Procuraduría General de la República
   Contraloría General de la República
 Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE)

   Banco Central de Venezuela (BCV)

   Ministerio de Finanzas (MF)
           Tribunal Supremo de Justicia
   Defensoría del Pueblo

Servicio Nacional Integrado de administración Aduanera y

            Tributaria ( SENIAT)
   Asociación Bancaria de Venezuela